证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2024-088
债券代码：127033 债券简称：中装转2
深圳市中安装置集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证公告骨子信得过、准确和齐全，莫得间隙记
载、误导性述说大意紧要遗漏。
十分指示：
司”）股票已出现集结三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转
股价钱的85%（即4.37元/股）的情形，已触发“中装转2”（债券代码：127033）
转股价钱向下修正要求。
不向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“中装转2”的转股价钱。若再次触发“中装转2”的转股价钱向下修正要求，届
时公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“中装转2”的转股价钱向下修正权
利。敬请宏大投资者留神投资风险，感性投资。
一、可颐养公司债券基本情况
经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可[2021]666
号”文核准，公司于 2021 年 4 月 16 日公开垦行了 1,160.00 万张可颐养公司债券
（以下简称“本次刊行”或“本次可转债”），每张面值 100 元，刊行总和 116,000.00
万元。
经深交所审核应许，公司 116,000.00 万元可颐养公司债券于 2021 年 5 月 24
日起在深交所挂牌往复，债券简称“中装转 2”，债券代码“127033”。
证实关联章程和《深圳市中安装置集团股份有限公司公开垦行可颐养公司债
券召募诠释书》（以下简称“召募诠释书”）的商定，公司本次刊行的“中装转
股份。
二、可颐养公司债券转股价钱诊疗情况
证实关联章程和召募诠释书的商定，公司本次刊行的“中装转 2”自 2021
年 10 月 22 日起可颐养为本公司股份，启动转股价钱为 6.33 元/股。
经公司 2020 年度鼓动大会审议通过，公司实施了 2020 年年度权利分配决策
为每 10 股派发现款红利 0.50 元（含税），除权除息日为 2021 年 6 月 17 日。根
据召募诠释书及中国证监会会对于可颐养公司债券刊行的关联章程，
“中装转 2”
的转股价钱由原本的东说念主民币 6.33 元/股诊疗为东说念主民币 6.28 元/股，诊疗后的转股价
格于 2021 年 6 月 17 日告成。具体情况详见公司于 2021 年 6 月 8 日在《证券时
报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
线路的《深圳市中安装置集团股份有限公司对于可颐养公司债券转股价钱诊疗的
公告》（公告编号：2021-073）。
销 2019 年部分抑止性股票的议案》《对于间隔实施 2020 年抑止性股票激发筹商
暨回购刊出抑止性股票的议案》，公司拟对上述原因波及的尚未解锁的 122,500
股与 6,828,400 股抑止性股票给予回购刊出处理。证实召募诠释书及中国证监会
会对于可颐养公司债券刊行的关联章程，“中装转 2”的转股价钱由原本的东说念主民
币 6.28 元/股诊疗为东说念主民币 6.31 元/股，诊疗后的转股价钱于 2022 年 4 月 28 日生
效。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 28 日在《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于 2019
年部分抑止性股票回购刊出完成暨诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：
公告》（公告编号：2022-044）。
证实 2021 年年度鼓动大会决议，公司实施 2021 年年度利润分配决策：公司
拟以改日实施权利分配时的公司总股本为基数，向合座鼓动每 10 股派发现款红
利 0. 20 元（含税），不送红股，不以成本公积金转增股本。证实中国证监会关
于可颐养公司债券刊行的关联章程以及召募诠释书筹商要求，“中装转 2”的转
股价钱由原本的东说念主民币 6.31 元/股诊疗为东说念主民币 6.29 元/股，诊疗后的转股价钱于
《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
线路的《对于可颐养公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2022-064）。
公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议、2022
年第五次临时鼓动大会、2022 年第一次债券合手有东说念主会议，审议通过《对于董事
会提议向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》，“中装转 2”的转股价钱由
原本的东说念主民币 6.29 元/股诊疗为东说念主民币 5.14 元/股，诊疗后的转股价钱于 2022 年
券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
线路的《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2022-121）。
三、修正要求
在本次刊行的可转债存续时分，当公司股票在职意集结三十个往复日中至少
有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股
价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有公司本次刊行的可转债的鼓动应当侧目。修正后的转股
价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一交
易日公司股票往复均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审
计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往复日
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱意料，诊疗后的往复日按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱意料。如审议该议案的鼓动大会召开时，上述任一目标高于诊疗前“中装
转 2”的转股价钱（5.14 元/股），则“中装转 2”转股价钱无需诊疗。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
线路媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时分
等关联信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）动手复原转
股请求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，颐养
股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱履行。
四、对于不向下修正“中装转 2”转股价钱的具体骨子
铁心 2024 年 8 月 12 日，公司股票已出现集结三十个往复日中至少有十五个
往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 4.37 元/股）的情形，已触发“中
装转 2”（债券代码：127033）转股价钱向下修正要求。经详细议论公司现阶段
的基本情况、宏不雅环境、股价走势等诸多身分，以及对公司长久肃肃发展与内在
价值的信心，为爱戴合座投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次
不向下修正“中装转 2”的转股价钱。下一触发转股价钱修正条件的时分从 2024
年 8 月 13 日重新起算。若再次触发“中装转 2”的转股价钱向下修正要求，届
时公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“中装转 2”的转股价钱向下修正权
利。
“中装转 2”转股期起止日历为 2021 年 10 月 22 日至 2027 年 4 月 15 日，敬
请宏大投资者留神投资风险，感性投资。
特此公告。
深圳市中安装置集团股份有限公司
董事会
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