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（原标题：独处董事特意会议2024年第四次会议审核观点）shibo体育游戏app平台

江苏百川高科新材料股份有限公司独处董事特意会议2024年第四次会议于2024年11月29日在公司会议室，以现场的面容召开，经与会独处董事一致快乐，豁免会议见知期限，以现场理论面容发出会议见知。整体独处董事共同推举刘斌先生为公司独处董事特意会议的召集东说念主和主握东说念主，会议应到独处董事3东说念主，实到独处董事3东说念主。本次会议的召开合乎《上市公司独处董事责罚目的》《深圳证券交往所股票上市法律泄露注解》《深圳证券交往所上市公司自律监管指点第1号——主板上市公司依次运作》等法律法例、依次性文献及公司《依次》《独处董事责任轨制》等干系依次。与会独处董事对拟提交公司第七届董事会第一次会议审议的干系事项进行了平定审核，并发表如下观点：

一、对于礼聘公司高等责罚东说念主员的事项 会议表决效果：3票快乐、0票反对、0票弃权。经审核，咱们觉得：公司拟礼聘的高等责罚东说念主员的提名格式合乎《公司法》和公司《依次》的干系依次，拟礼聘的高等责罚东说念主员八成胜任所聘岗亭的职责要求，具备扩充职责的责任警告shibo体育游戏app平台，任职阅历合乎《公司法》《深圳证券交往所上市公司自律监管指点第1号——主板上市公司依次运作》等干系法律法例、依次性文献和公司《依次》过火干系轨制的干系依次，不存在《公司法》以及深圳证券交往所进击的情形，具有扩充职务的条款和才调。因此，咱们快乐礼聘蒋国强先生为公司总司理，礼聘郑江先生、曹彩娥女士、陈慧敏女士、曹圣平先生、孙百亚先生、李勋波先生为公司副总司理，快乐曹彩娥女士兼任公司财务总监，陈慧敏女士兼任公司董事会书记。