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（原标题：计谋与ESG委员会职责笃定）世博体育app下载

计谋与 ESG委员会职责笃定

第一章 总 则 第一条 为稳当华海清科股份有限公司计谋发展需要，增强公司中枢竞争力，确定公司发展野心，健全投资决策模式，加强决策科学性，普及首要投资决策的效益和决策的质地，完善公司惩办结构，凭据《中华东谈主民共和国公司法》、《上市公司惩办准则》《上海证券走动所科创板上市公司自律监管指引第 1号——顺序运作》《上市公司独处董事不断目的》等关联国度法律、律例、顺序性文献以及《公司限定》的限定，公司特修复计谋与 ESG委员会，并制订本职责笃定。

第二条 计谋与 ESG委员会是董事会修复的特意职责机构，主要负责对公司永久发展计谋、首要投资决策以及环境、社会和惩办（以下简称“ESG”）事项进行相关并忽视建议，对董事会负责并讲解职责。

第二章 东谈主员构成 第三条 计谋与 ESG委员会成员由 5名董事构成，其中至少包括 1名独处董事。 第四条 计谋与 ESG委员会委员由董事长、1/2以上独处董事不祥 1/3以上（含）的整体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 计谋与 ESG委员会设主任委员别称手脚召集东谈主，由董事长担任，主捏计谋与 ESG委员会职责。 第六条 计谋与 ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。时代如有委员不再担任公司董事职务，其委员经历自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应凭据《公司限定》及本笃定的限定增补新的委员。 第七条 公司总司理办公室为该委员会的协助单元，董事会书记为计谋与ESG委员会的总调解东谈主，公司证券部负责泛泛职责聚合贯通议组织等职责。

第三章 职责权限 第八条 计谋与 ESG委员会的主要职责权限： （一）对公司永久发展计谋野心进行相关并忽视建议； （二）对须经董事会批准的首要投资决策进行相关并忽视建议； （三）对须经董事会批准的首要成本运作、钞票规划名堂进行相关并忽视建议； （四）对公司 ESG政策、计谋、贪图及架构等 ESG领域的首要事项进行相关并提供决策建议； （五）对公司 ESG职责的实施与进展情况如期监督查验，包括但不限于 ESG贪图的推经由度等，并就改善公司 ESG发扬或关系首要决策提供建议； （六）对公司年度 ESG讲解等 ESG关系线路文献进行审核并提交董事会，确保 ESG关系信息线路的完竣性、准确性； （七）对其他影响公司发展的首要事项进行相关并忽视建议； （八）对以上事项的实施进行查验； （九）董事会授权的其他事宜。 第九条 计谋与 ESG委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策模式 第十条 协助单元负责计谋与 ESG委员会决策的前期准备职责，提供公司关联方面的府上： （一）由公司关联部门上报首要投资融资、成本运作、钞票规划名堂、ESG事项的意向、初步可行性讲解以及协作方的基本情况等府上； （二）由协助单元进行评审，签发书面主见，并向计谋与 ESG委员会提交矜重提案。 第十一条 计谋与 ESG委员会凭据协助单元的提案召开会议，进行商议，将商议遵守提交董事会。

第五章 议事司法及表决 第十二条 计谋与 ESG委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开一次，临时会议由主任委员或 1/2以上的委员提议时，不错召开临时会议。 第十三条 计谋与 ESG委员会如期会议召开前 7日、临时会议召开前 3日，由公司董事会书记负责以书面奉告、传真、电话、电子邮件或微信等即时汇注通讯方式奉告整体委员（经整体委员情愿可豁免临时会议提前奉告），并将议题及关联府上投递；会议由主任委员主捏，主任委员不成出席时，可寄予其他别称委员主捏。 第十四条 计谋与 ESG委员会会议应由 2/3以上的委员出席方可举行；每别称委员有一票的表决权；会议作念出的决议必须经整体委员的过半数通过；委员因故不成亲身出席会议，可寄予其他委员出席会议并代为表决，并在会议召开前向会议主捏东谈主提交授权寄予书。 第十五条 授权寄予书应至少包括以下实质： （一）寄予东谈主姓名； （二）被寄予东谈主姓名； （三）代理寄予事项； （四）对会议议题利用投票权的引导（传颂、反对、弃权）以及未作念具体引导时，被寄予东谈主是否不错按我方理由表决的阐明； （五）授权寄予的期限； （六）授权寄予书签署日历。 第十六条 计谋与 ESG委员会委员既不亲身出席会议，也未寄予其他委员代为出席的，视为未出席关系会议。联络两次无故不出席会议的，视为不成现实其权益，公司董事会不错撤废其委员职务。 第十七条 计谋与 ESG委员会会议表决方式为举腕表决；临时会议不错遴聘通讯表决的方式召开。 第十八条 协助单元负责东谈主可列席计谋与 ESG委员会会议，必要时可邀请公司其他董事、监事、高档不断东谈主员及关联方面行家列席会议，列席会议东谈主员莫得表决权。 第十九条 公司各业务部门有义务配合委员会的职责。如有必要，并经董事会批准后，计谋与 ESG委员会不错遴聘中介机构为其决策提供专科主见，关系用度由公司承担。 第二十条 计谋与 ESG委员会会议的召开模式、表决方式贯通议通过的议案必须投诚关联法律、律例、《公司限定》及本笃定的限定。 第二十一条 计谋与 ESG委员会会议通过的议案及表决遵守应以书面花样报公司董事会。 第二十二条 计谋与 ESG委员会应当在会后两日内将系数的会议文献、决议等文献交公司董事会书记长入归档保存，保存期限为 10年。 第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项及造成的决议负有守秘义务，不得私行线路关联信息。

第六章 附 则 第二十四条 本笃定未尽事宜，按照《公司法》等关联法律律例及《公司限定》的关联限定实施。 第二十五条 本笃定所称会议奉告时辰，均按“不包含会议召开当日，但包含奉告当日”的原则诡计。 第二十六条 本笃定由董事会诠释和修改世博体育app下载，自董事会审议通事后实施。